Las ballenas de Bitcoin venden 30.000 BTC en cuatro días: ¿impacto en el precio?

En una nueva publicación en la plataforma X, el destacado experto en criptomonedas Ali Martínez reveló que las ballenas de Bitcoin han estado cada vez más activas en el mercado en los días posteriores al regreso de BTC por encima de los 63.000 dólares. Esta observación on-chain se basa en la caída de las tenencias totales de ballenas con saldos entre 1.000 y 10.000 BTC.

Según datos de Santiment, esta cohorte de ballenas de Bitcoin ha vendido más de 30.000 BTC (por valor de unos 1.860 millones de dólares) en las últimas 96 horas. Curiosamente, este nivel de actividad de las ballenas se produjo después de que la principal criptomoneda experimentara una subida de precios provocada por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU.

Ballenas, que normalmente se refieren a particulares o entidades que poseen cantidades significativas de una criptomoneda determinada, se considera que tienen una influencia considerable en el mercado debido al tamaño de sus tenencias. Por lo tanto, sus actividades de compra o venta pueden precipitar bruscos cambios de precios a corto plazo.

El mercado de Bitcoin ha estado bajo una presión bajista considerable en lo que va de septiembre, cayendo hasta los 53.000 dólares en algún momento. El recorte de tipos de la Fed parecía el catalizador perfecto para cambiar las cosas y desencadenar un nuevo impulso alcista. Sin embargo, la toma de beneficios observada entre los grandes inversores podría frenar esta recuperación.

Cuando las ballenas venden sus activos, a menudo hace que otros inversores entren en el mercado con precaución, ya que se preguntan qué saben los grandes tenedores. Esto puede provocar una mayor presión vendedora o un retroceso momentáneo de los precios.

Precio del BTC de un vistazo

Sin embargo, cabe mencionar que el precio del Bitcoin ha tenido un movimiento significativo en los últimos días. En el momento de escribir este artículo, la principal criptomoneda está valorada en 63.131 dólares, lo que refleja un mero descenso del 0,1% en el último día.

Según datos de CoinGecko, el valor de BTC ha aumentado más de un 5% en la última semana. El líder del mercado parece estar funcionando aún mejor en plazos más amplios.

Por ejemplo, la evolución del precio de Bitcoin este mes no ha sido nada sorprendente, ya que septiembre es históricamente un periodo bajista para la principal criptomoneda. BTC ha subido más de un 6,8% este mes, su mayor rentabilidad media de la historia en septiembre.

## La acumulación de Bitcoin y la salida de las bolsas indican un sentimiento alcista

En una publicación X del viernes, Santiment compartió los acontecimientos clave en el mercado del BTC que podrían fomentar la participación de los inversores minoristas en las próximas semanas.

El equipo de análisis en cadena informó de niveles constantes de acumulación masiva por parte de ballenas y tiburones del BTC. Cuando inversores a gran escala como estos compran constantemente una cantidad masiva de un activo, especialmente durante las caídas o los periodos turbulentos, indica confianza en la rentabilidad a largo plazo del activo.

Bitcoin está a centímetros de recuperar el codiciado valor de mercado de 60.000 dólares por primera vez desde que cayó por debajo del 29 de agosto. El dúo dinámico de la acumulación a medio plazo de tiburones y ballenas, y los niveles decrecientes de BTC en las bolsas, prepara el terreno para que las criptomonedas vuelvan a rodar. pic.twitter.com/LHyxaK4Rci

�Santiment (@santimentfeed) 13 de septiembre de 2024

Según Santiment, las ballenas y los tiburones de Bitcoin, es decir, las carteras que contienen 10 BTC o más, han adquirido 28.500 BTC en los últimos tres meses, lo que eleva sus tenencias totales a 16,18 millones de BTC, valorados en 978.290 millones de dólares.

Aparte de esta alentadora tendencia de acumulación, Santiment también ha observado una disminución de la oferta de Bitcoin en las bolsas. Para contextualizar, un aumento de los saldos de los activos en las bolsas indica que los inversores son cautelosos y están vendiendo o preparándose para vender sus tenencias. Lo contrario de este escenario significa que los inversores están trasladando sus tenencias a carteras de autocustodia, probablemente en previsión de una subida de precios.

Según el informe de Santiment, aproximadamente 75.000 BTC, valorados en aproximadamente 4.540 millones de dólares, se han retirado de las bolsas en los últimos tres meses, lo que eleva el saldo actual de Bitcoin en las bolsas a 1,86 millones de BTC. Santiment concluye que la combinación de estos dos factores, es decir, la acumulación constante por parte de los grandes inversores y la disminución de la oferta de BTC en las bolsas, indican que Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general están cobrando impulso para una subida masiva de precios.

## La divergencia alcista masiva señala un posible repunte de las altcoins

En otras noticias, el analista de criptomonedas Michël van de Poppe ha señalado una gran divergencia alcista semanal en TOTAL3/BTC, un gráfico de operaciones que rastrea el valor combinado de todas las altcoins excepto Ethereum en BTC.

Esta divergencia alcista indica en gran medida que la presión vendedora se está debilitando y que las altcoins están a punto de repuntar frente al líder del mercado de criptomonedas. Estas nociones se alinean con las predicciones a largo plazo de van de Poppe de que las altcoins superarán a Bitcoin en cuanto a dominio del mercado y rendimiento en los próximos meses.

En el momento de redactar este informe, Bitcoin sigue cotizando a 60.369 dólares con una ganancia de mercado del 4,25% en el último día. Mientras tanto, la capitalización total del mercado de las criptomonedas se valora en 2,1 billones de dólares después de una ganancia del 2,55% en el último día.

Desde el gráfico diario, no solo ETH está luchando por ganar impulso y superar los $2,800, sino que los vendedores han sido implacables, difundiendo cualquier intento al alza. Como la moneda está limitada por debajo de los $2,500 en el momento de la publicación y se está alineando activamente con la presión de venta de fines de agosto, los analistas de Santiment han detectado un desarrollo interesante.

Ethereum registra más usuarios que Bitcoin

En una publicación en X, la plataforma de análisis de sentimiento señala que aunque los precios están bajos en las tasas al contado, la red es curiosamente resistente, especialmente mirando las métricas de crecimiento de usuarios.

Lecturas relacionadas: El analista dice que Litecoin superará a Bitcoin y las criptomonedas de gran capitalización con una ruptura del 11.000%

En los últimos tres meses, el número de direcciones únicas de Ethereum ha ido creciendo constantemente, superando a las de Bitcoin. Sin embargo, todavía está por debajo del número de direcciones USDT en el mismo período.

Para poner el número, al 3 de septiembre, los analistas de Santiment notaron que Bitcoin tenía 54,18 millones de billeteras únicas, un 0,1% menos en tres meses. En el mismo período, Ethereum contaba con más de 126,96 millones de direcciones, un 3,3% más.

• El aumento en el número de nuevos usuarios en Ethereum indica confianza en la red e incluso una posible adopción creciente a pesar de las desafiantes condiciones del mercado. Mientras tanto, USDT, la moneda estable vinculada al fiat, tenía 5,99 millones de direcciones, un 4% más en tres meses. *

• De los tres, el rápido crecimiento de las direcciones USDT en los últimos tres meses podría indicar una aprensión general entre los comerciantes. A medida que los precios de las criptomonedas se contraen, los titulares optan por convertir sus tenencias a USDT, lo que explica el aumento. *

  

  Otra interpretación de este desarrollo es que más usuarios nuevos están ansiosos por explorar las criptomonedas. Al mantener USDT a través de billeteras de custodia o mediante intercambios como Binance, se lanzarán fácilmente a Bitcoin o cualquier otra altcoin principal cuando sea el momento adecuado.

Actividad de ballenas de Bitcoin y Ethereum en declive

Aun así, si bien hay un crecimiento en el número de usuarios, la actividad de las ballenas, analistas de Santiment observan, ha ido disminuyendo. Cabe destacar que el número de transacciones de ballenas ha disminuido desde el primer trimestre de 2024 después de que los precios alcanzaran su punto máximo.

El aumento de los precios, junto con la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, especialmente en los Estados Unidos, revivió el interés, lo que explica la expansión de la actividad de las ballenas.

Considerando la contracción general de precios, los analistas de Santiment predicen que la actividad de las ballenas disminuirá. Esta perspectiva solo cambiará una vez que haya volatilidad provocada por los precios de Ethereum o Bitcoin que superen los niveles clave de liquidación en el corto a mediano plazo.

Bitcoin, XRP entre los activos que observan una disminución en las transacciones de ballenas

En una nueva publicación en X, la firma de análisis en cadena Santiment ha analizado cómo ha sido la última tendencia en el recuento de transacciones de ballenas para las distintas monedas principales del sector.

El "recuento de transacciones de ballenas" aquí se refiere a una métrica en cadena que realiza un seguimiento del número total de transferencias que ocurren en una red de criptomonedas determinada que están valoradas en 100.000 dólares o más.

Las transacciones de esta escala generalmente se consideran realizadas por las ballenas, por lo que el recuento de transacciones de ballenas representa la cantidad de actividad en la que participan estas entidades gigantescas.

Cuando el valor del indicador es alto, significa que las ballenas están haciendo una gran cantidad de movimientos en este momento. Tal tendencia implica que los grandes actores tienen un interés activo en negociar el activo.

Por otro lado, el hecho de que la métrica sea baja implica que las ballenas pueden no estar prestando mucha atención a la criptomoneda, ya que no están haciendo demasiados movimientos en la cadena de bloques.

Ahora, aquí hay un gráfico que muestra la tendencia en el recuento de transacciones de ballenas para cinco de las monedas principales, Bitcoin (BTC), XRP (XRP), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) y Toncoin (TON), en los últimos meses:

Como se muestra en el gráfico anterior, el recuento de transacciones de ballenas había estado en niveles bastante altos para Bitcoin y Ethereum en marzo. Más específicamente, entre el 13 y el 19 del mes, BTC y ETH habían visto alrededor de 115.000 transferencias de ballenas.

Esta alta actividad de las ballenas se produjo justo después del precio más alto de todos los tiempos (ATH) de Bitcoin, lo que sugiere que estos grandes tenedores posiblemente hayan realizado los movimientos para sacar provecho del repunte.

En los meses posteriores, la métrica ha registrado una caída bastante notable. Bitcoin ha sido testigo de 60.000 transacciones de ballenas recientemente, mientras que la reducción de Ethereum ha sido aún más significativa, ya que el indicador se ha mantenido en solo 32.000.

Monedas como XRP y Cardano no habían visto ni cerca de la alta actividad de ballenas en marzo como estas dos monedas principales, pero los niveles en ese entonces aún eran notablemente más altos que hoy, lo que sugiere que las ballenas en todo el sector han detenido sus actividades comerciales.

En cuanto a lo que esto podría significar para los distintos activos, la falta de actividad de las ballenas puede conducir a un mercado más estancado, ya que es el gran volumen de estas entidades el que alimenta la volatilidad. Por lo tanto, Bitcoin y otras monedas pueden ver continuar su consolidación, mientras las ballenas permanezcan quietas.

Precio de BTC

Bitcoin se había desplomado hacia el nivel de 57.000 dólares ayer, pero la moneda ha experimentado un repunte hoy, ya que ha vuelto a estar alrededor de 59.000 dólares.

Las ballenas de Bitcoin han hecho grandes movimientos de venta recientemente

Como señaló el analista Ali Martinez en una nueva publicación en X, las ballenas BTC han vendido alrededor de 10.000 BTC en los últimos siete días. El indicador de relevancia aquí es la "Distribución de oferta" de la empresa de análisis en cadena Santiment, que nos informa sobre la cantidad total de Bitcoin que un grupo de billeteras determinado posee actualmente.

Las direcciones o inversores se dividen en estas cohortes en función de la cantidad de tokens que llevan en su saldo en este momento. Un titular con 5 BTC, por ejemplo, se coloca dentro del grupo de 1 a 10 monedas.

En el contexto del tema actual, la cohorte de ballenas es de interés, que normalmente incluye las direcciones que contienen entre 1.000 y 10.000 monedas. Al tipo de cambio actual, este rango se convierte en 58,8 millones de dólares en el extremo inferior y 588 millones de dólares en el superior.

Claramente, los inversores que pertenecen al grupo estarían entre los más grandes del mercado, por lo que se puede considerar que la cohorte tiene cierta influencia. Como tal, vale la pena vigilar el comportamiento de las ballenas.

Ahora, aquí hay un gráfico que muestra la tendencia en la Distribución de Oferta para este grupo de Bitcoin en los últimos meses:

Como se muestra en el gráfico anterior, la oferta de Bitcoin en poder de las ballenas ha observado una disminución significativa recientemente. Más específicamente, los inversores que pertenecen a la cohorte han eliminado un total de 10.000 BTC de sus billeteras durante esta venta masiva, por un valor de aproximadamente 588 millones de dólares en este momento.

Del gráfico, es visible que la venta más pronunciada se produjo durante la caída que BTC vio anteriormente, pero estas ballenas también han descargado cantidades significativas en el repunte de recuperación que se ha producido en los últimos días.

Hasta ahora, la Distribución de Oferta de la cohorte no ha mostrado signos de reversión, por lo que es posible que las ballenas todavía estén en modo de venta neta. Naturalmente, esto podría ralentizar los esfuerzos de recuperación del activo.

Sin embargo, nada está escrito en piedra, por lo que el indicador podría usarse para monitorear los próximos días para ver qué dirección toman realmente estos enormes inversores. Una ola de acumulación neta sugeriría una renovación de la confianza entre las grandes manos y podría allanar el camino para un mayor aumento en el precio de Bitcoin.

En algunas otras noticias, BTC ha estado formando un patrón de triángulo simétrico recientemente y se está acercando a su ápice, como explicó el analista en otra publicación X.

"Bitcoin está mostrando un triángulo simétrico en los marcos de tiempo más bajos", señala Martínez. "Un cierre sostenido fuera del rango de 59.000 a 59.530 dólares podría desencadenar un movimiento del 4,80% para BTC".

Precio de BTC

Bitcoin ha luchado por reunir impulso alcista en los últimos días, ya que su precio ha caído a 58.800 dólares.

Bitcoin no está lejos del precio realizado de las ballenas tenedoras a corto plazo después del repunte

Como señaló un analista en una publicación de CryptoQuant Quicktake publicación, el precio de BTC había caído por debajo del Precio realizado de las ballenas tenedoras a corto plazo anteriormente. El "Precio realizado" aquí se refiere a un indicador que realiza un seguimiento de la base de costos promedio que los inversionistas de un grupo en particular comparten actualmente.

Cuando el precio al contado del activo está por debajo de esta métrica, los tenedores que pertenecen a la cohorte están en un estado de pérdida neta no realizada. Del mismo modo, estar por encima del indicador implica que el grupo está disfrutando de ganancias.

En el contexto del tema actual, hay dos segmentos de mercado de interés: las ballenas tenedoras a corto plazo y las ballenas tenedoras a largo plazo. Los tenedores a corto y largo plazo son las dos divisiones principales del sector de Bitcoin en función del tiempo de tenencia.

Los tenedores a corto plazo (STH) son los inversionistas que compraron sus monedas dentro de los últimos 155 días, mientras que los tenedores a largo plazo (LTH) incluyen las manos que han mantenido sus monedas inactivas durante más tiempo que este periodo.

Las "ballenas" generalmente se refieren a las entidades que llevan al menos 1000 BTC en sus billeteras, por lo que las ballenas STH y LTH corresponderían naturalmente a los miembros grandes de las respectivas cohortes.

Ahora, aquí hay un gráfico que muestra la tendencia en el Precio Realizado para estos dos grupos de Bitcoin durante los últimos años:

Como se muestra en el gráfico anterior, el precio al contado de Bitcoin había caído considerablemente por debajo del Precio realizado de las ballenas STH durante la reciente caída del mercado. Sin embargo, con el precio observado en recuperación, ahora se ha acercado a ese nivel.

La base de costos promedio de las ballenas STH está entre 64.000 $ y 65.000 $, por lo que una nueva prueba podría llegar pronto. Sin embargo, dicha nueva prueba podría resultar difícil para la criptomoneda.

Los STH representan las manos débiles del mercado, que pueden ser sensibles a los cambios en el mercado. La base de costos es, naturalmente, un nivel importante para cualquier inversionista, pero esta cohorte en especial puede reaccionar cuando ocurre una nueva prueba de este tipo.

Dado que la mayoría de las ballenas STH han estado en pérdidas recientemente, algunos pueden estar esperando desesperadamente que se realice una nueva prueba para poder salir del mercado en su punto de equilibrio. Queda por ver si Bitcoin superará este obstáculo si el repunte de recuperación actual continúa tan lejos.

Mientras que las ballenas STH sufren pérdidas, las ballenas LTH continúan obteniendo grandes ganancias ya que su Precio realizado es de solo 22.000 $, lo que implica que su paciencia ha valido la pena.

Precio de BTC

Bitcoin había superado brevemente los 62.000 $ durante el día anterior, pero desde entonces el precio de la moneda ha visto un retroceso a 60.500 $.

Si bien esta tendencia es notable porque sugiere que las ballenas compraron la caída, Ki Young Ju, el CEO de CryptoQuant, un agregador de datos en cadena, ha destacado que también sugiere una acumulación calculada de Bitcoin por actores influyentes en las sombras.

Las observaciones de Ki Young Ju se derivan de su análisis de las transacciones de Bitcoin durante el último mes, revelando un cambio masivo de casi medio millón de BTC a lo que se describe como "billeteras de tenedores permanentes". Ju señaló:

Estoy bastante seguro de que algo está sucediendo entre bastidores. 404.448 Bitcoin se han trasladado a direcciones de titulares permanentes en los últimos 30 días, y es claramente una acumulación. Lo sabremos dentro de un año.

Esta transferencia, que asciende aproximadamente a 22,94 mil millones de dólares, indica un comportamiento rutinario del mercado y una acumulación estratégica que insinúa planes de grandes entidades financieras o incluso actores estatales.

Esta actividad se insinuó por primera vez tres semanas antes cuando Ju informó un movimiento inusual de 385.000 BTC al almacenamiento en frío, destacando un patrón de comportamiento entre las ballenas de Bitcoin que se desvía de las operaciones típicas del mercado.

#Bitcoin está en una fase de acumulación.

Durante el último mes, 358K BTC se ha trasladado a direcciones de titulares permanentes. En julio, las entradas globales de ETF spot fueron de 53K BTC.

Aunque no todos los BTC restantes están en billeteras de custodia, las ballenas están claramente acumulando. Y es un nivel sin precedentes. pic.twitter.com/Cyl2ZVhIIX

�Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de julio de 2024

¿Cuáles son las consecuencias?

Las implicaciones de una acumulación tan fuerte son bastante profundas. Ju dijo que esto podría ser el preludio a una revelación importante, donde las instituciones financieras tradicionales, las empresas o incluso los gobiernos podrían revelar adquisiciones sustanciales de Bitcoin realizadas durante este período.

Él sugiere que dentro de un año, el público podría enterarse de que estas entidades han estado construyendo silenciosamente sus reservas de Bitcoin durante el tercer trimestre de 2024.

Esta acumulación estratégica, teoriza Ju, podría ser un movimiento para asegurar una participación sustancial en la criptomoneda insignia del mundo en anticipación o en respuesta a cambios económicos más amplios.

Esta teoría se ve aún más impulsada por las distracciones en el espacio criptográfico, como la venta de BTC por parte del gobierno alemán y la eliminación del Bitcoin relacionado con la debacle del monte Gox por parte del gobierno estadounidense.

Estos eventos pueden haber desviado la atención de los inversores minoristas de la acumulación más significativa y continua por parte de actores institucionales más grandes.

Así que esto es lo que va a suceder:

Dentro de un año, algunas entidades, ya sean instituciones TradFi, empresas, gobiernos u otras, anunciarán que han adquirido #Bitcoin en el tercer trimestre de 2024.

Y los inversionistas minoristas lamentarán no haberlo comprado porque estaban preocupados por el…

�Ki Young Ju (@ki_young_ju) 6 de agosto de 2024

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